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第六届董事会第9次会议决议公告

发布时间:2015-10-20 浏览次数:213

股票代码:000988       股票简称:澳门永利娱乐科技     公告编号:2015-36

永利娱乐有限公司

第六届董事会第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

永利娱乐有限公司(下称:“澳门永利娱乐科技”或“公司”)于2015年8月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第9次会议的通知”。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决,一致通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》及《摘要》。

公司全体董事及高级管理人员对公司2015年半年度报告进行了认真的审核,并提出书面确认意见:保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2015年半年度报告》,公司《2015年半年度报告摘要》,公告编号:2015-37。

 

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订股东大会议事规则的议案》, 同意本议案提请公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文。

 

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》同意本议案提请公司最近一次股东大会审议。

公司在2009年制定《独立董事工作制度》,2010年制定《独立董事年报工作制度》,两项制度中要求与规范有较多重复,经审议同意废止《独立董事年报工作制度》,并根据《上市公司规范运作指引(2015年修订)》中的独立董事行为规范及《股票上市规则(2014年修订)》中的相关规定,对《独立董事工作制度》做修订,具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事工作制度修订对照表》及《独立董事工作制度》全文。

 

特此公告

 

 

永利娱乐有限公司董事会

 二○一五年八月二十四日